2022年4月27日至7月29日，廣州市審計局對廣州市市屬國有企業資產管理情況進行專項審計調查。2023年1月4日，我司收到廣州市審計局送達的《專項審計調查報告》(穗審企調報〔2022〕10號)。對報告提出的問題及建議，我司高度重視，就所涉事項逐一梳理分析、舉一反三、立行立改，認真制定整改措施方案，全面推進整改工作落實，并按期向廣州市審計局報送了整改報告。根據有關規定，現將整改情況公告如下：

       一、審計問題

       《專項審計調查報告》指出我司2015年8月至2018年6月與民營方合作投資的10個歷史房地產項目投資行為不規范、風險管控不力和投后管理不到位，國有資產面臨重大損失風險；提出我司應對屬下企業重大投資行為加強管控，并督促屬下企業今后嚴格按照國資監管相關規定，充分預測投資風險，并加強投資項目全過程管理，保證國有資產安全。

       二、整改落實情況

       （一）持續推進歷史項目資產損失風險化解

       2018年下半年以來，我司加強對投資并購風險的管控，已不再進行名股實債項目投資，終止跟進所有洽談中、尚未投資的名股實債項目，高度重視歷史項目風險防范化解工作，逐步推進歷史項目問題解決。

       2022年9月，我司成立推進歷史合作項目工作集團領導小組和工作專班，由我司總經理擔任組長，對各未完成退出的歷史合作項目加強統籌、精準施策。工作專班協同各項目結合實際情況，一案一策一檔，采用明確工作方向、制定工作方案和計劃的方式，主動采取以訴促談、法律追討、協商談判等措施，逐步降低和化解歷史項目資產損失風險，逐步推進項目退出，部分項目取得了一定成效。例如，嘉福國際大酒店通過升級改造成功盤活，打造了“產品+產業”全方位提升的高層建筑微改造項目新范本，獲得了廣州市產業園區提質增效試點園區，并于2022年底實現項目整體開業。

       （二）持續完善對投資及下屬企業管控，健全投資管理長效機制

       一是優化完善企業治理、資本投資、項目管理等制度體系，推動企業投資和管理規范化。我司制定、修訂了投資管理、規范二級公司董事會與股東會議案辦理流程等多份制度，落實市國資委有關規定和監管要求，持續規范企業投資行為、防范投資風險、提高投資效益。二是通過加強項目調度、定期檢視等方式，強化房地產項目過程監控，不斷提升項目管理實效。三是打造合規、風險、內控“三位一體”體系，建立健全風險防控機制。

       （三）依規依紀依法堅決嚴肅追責問責

       2019年以來，涉及10個歷史房地產項目的人員中，3人已被采取黨紀政務處分、解除勞動合同、公訴等措施。

       我司將繼續全力化解歷史項目風險,進一步加強項目的投后管理工作，堅持圍繞主責主業開展經營業務，防范經營風險，促進公司高質量發展。我司將繼續依規依紀依法，對發現的違法違紀違規行為嚴肅問責，切實維護國有資產權益。

       特此公告。

                                                                                                                                                                                                                                                                                            廣州珠江實業集團有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2024年1月9日